El tipo de comisión doloso de "blanqueo de capitales" (art. 301cp). Especial referencia a sus aspectos político-criminales y al bien jurídico tutelado

Resumen

El "blanqueo de capitales" es un tema que se vincula estrechamente con el debate planteado tanto en tomo a la política criminal que se diseña para responder a los fenómenos delictivos de carácter transnacional y de naturaleza grave -por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo y en general la criminalidad organizada-, así como con los problemas jurídico- dogmáticos que produce la aplicación de la legislación penal que se configura desde ámbitos supranacionales y nacionales para combatirlos. El texto que aquí se presenta se organiza de la siguiente forma: en el primer capítulo se intenta describir el marco en el cual se crean las distintas medidas e iniciativas para luchar contra el 'blanqueo de capitales', ubicando los aspectos político-criminales que rodean la criminalización de estas conductas en el contexto de la internacionalización del Derecho penal, y realizando una aproximación a las particularidades que tal fenómeno presenta en el ámbito europeo, en la medida en que el precepto en el que se basa el análisis hace parte de un ordenamiento que lo integra. Se busca en el segundo capitulo exponer los rasgos de las demandas supranacionales, no sólo en cuanto a la criminalización de conductas, sino también en relación con la intervención en otros sectores, vgr. El financiero, el procesal, el policial; encontrándose que no se trata de una mera suma de iniciativas, sino de la conformación de un verdadero sistema de regulación, al que subyace una visión político-criminal en la que no se ponderan los derechos de libertad cuando se definen las líneas más eficaces en la lucha contra la criminalidad transnacional. En el tercer capítulo se pretende mostrar cómo la satisfacción de estas demandas en el contexto de un ordenamiento genera múltiples tensiones con límites y principios jurídico-penales concebidos desde un punto de vista en el que el Derecho penal, por ser un instrumento de control social tan aflictivo, debe ser usado con todas las cautelas. Para realizar el trabajo propuesto, en tal apartado se fija la atención preponderantemente en el ordenamiento español, aunque también se considera en varios puntos algunas de las reflexiones expuestas en Italia, en Alemania y en Colombia. Una vez inventariados los problemas que surgen de la regulación del 'blanqueo de capitales' conforme a las expectativas supranacionales en el ordenamiento español, en la segunda parte de la investigación se efectúa un análisis dogmático del tipo de comisión doloso de 'blanqueo de capitales', empezando en el capítulo cuarto con el debate que mantiene la doctrina sobre el bien jurídico tutelado, y procediendo en el capítulo final a estudiar tanto el tipo objetivo como el subjetivo de la norma de prohibición incorporada en el art. 301 CP. Estas tareas se realizan bajo la convicción de que actualmente sigue estando vigente la concepción que demanda al Derecho penal la satisfacción de unas exigencias valorativas que limitarían y, por eso, reducirían la contradicción intrínseca que tiene la finalidad de contrarrestar una forma de violencia con otra; esto es, la del delito con aquella de la pena.