El derecho penal frente al fenómeno de los criptoactivos

  1. Pérez Medina, Dévica
Supervised by:
  1. Esther Hava García Director
  2. Jesús Medina Moreno Co-director

Defence university: Universidad de Cádiz

Fecha de defensa: 08 February 2024

Committee:
  1. Juan María Terradillos Basoco Chair
  2. Paz Lloria García Secretary
  3. Chiara Gallese Committee member

Type: Thesis

Teseo: 832502 DIALNET lock_openRODIN editor

Abstract

La presente investigación se centra en el análisis de los retos que la irrupción de los criptoactivos y su utilización en la comisión de delitos ha generado para el Derecho penal, con el fin de valorar si el impacto de estos objetos digitales en la actividad criminal encuentra una respuesta punitiva adecuada. Para alcanzar dicha meta ha resultado necesario abordar el estudio de los criptoactivos desde una triple perspectiva. De este modo, la Parte I de la tesis se dedica al desarrollo y explicación de los conceptos tecnológicos primordiales, así como a la adaptación jurídica del término, pues el entendimiento de esta tecnología, los sujetos, y del propio instrumento inmaterial y su evolución, ha resultado esencial para todo el desarrollo jurídico posterior. En la Parte II del trabajo se muestran los distintos enfoques legislativos que los Estados han tomado respecto a los criptoactivos, a través de un estudio de derecho comparado de tres países que han asumido cada uno de estos enfoques (China, Estados Unidos y El Salvador), y se expone el cuerpo normativo general aplicable a los criptoactivos en nuestro entorno jurídico más inmediato y su evolución, analizando el marco normativo europeo y el marco normativo nacional español sobre la materia. Por último, en la Parte III de la tesis, se ha llevado a cabo un estudio dogmático y criminológico sobre los distintos delitos que tienen relación con los criptoactivos, lo que incluye el análisis de su incidencia en la conducta típica y el papel de los sujetos del ecosistema tecnológico o el criptomercado, así como los métodos de investigación criminal o medidas de prevención que pueden resultar útiles en cada caso.